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梦见蛇缠身-招商局公路网络科技控股股份有限公司第二届董事会第一次会议抉择布告

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   证券代码:001965 证券简称:招商公路布告编号:2019-72

  债券代码:127012 债券简称:招路转债

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议告诉于2019年7月26日以传真、电子邮件等方法送达整体董事。本次会议于2019年7月31日以通讯表决的方法举行,本次会议应表决董事12名,实践行使表决权董事12名(第六项方案实践行使表决权董事7名)。会议的招集、举行契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩。会议审议通过了如下方案:

  一、审议关于推举第二届董事会董事长的方案。

  推举王秀峰先生为公司第二届董事会董事长。

  表决成果:12名董事赞同,0名董事对立,0名董事放弃。

  二、审议关于第二届董事会各专门委员会人员组成的方案。

  (一)战略委员会成员:王秀峰、刘昌松、李钟汉、郑健龙、梁斌、叶红、李振蓬、周一波,主任委员:王秀峰。

  (二)提名委员会成员:郑健龙、张立民、张志学、王秀峰、李振蓬,主任委员:郑健龙。

  (三)薪酬与查核委员会成员:张志学、郑健龙、张立民、叶红、周一波,主任委员:张志学。

  (四)审计委员会成员:张立民、张志学、梁斌、粟健、王福敏,主任委员:张立民。

  表决成果:12名董事赞同,0名董事对立,0名董事放弃。

  三、依据董事长王秀峰先生提名,并经董事会提名委员会审阅,本次会议审议,赞同聘任刘昌松先生为公司总司理,聘任吴新jellycat官网华先生为公司董事会秘书。

  表决成果:12名董事赞同,0名董事对立,0名董事放弃。

  独立董事对此方案宣布了独立董事定见。

  四、依据总司理刘昌松先生提名,并经董事会提名委员会审阅,本次会议审议,赞同聘任韩道均先生为公司常务副总司理,聘任吴新华先生、陈元钧先生、杨旭东先生为公司副总司理,聘任刘先福先生为公司财务总监。

  表决成果:12名董事赞同,0名董事对立,0名董事放弃。

  独立董事对此方案宣布了独立董事定见。

  五、审议关于第二届董事会独立董事补贴的方案。

  结合公司经营规模等实践情况并参照职业薪酬水平,赞同公司第二届董事会独立董事的补贴为每月1万元/人(税前)。

  表决成果:12名董事赞同,0名董事对立,0名董事放弃。

  独立董事对此方案宣布了独立董事定见。

  该方案需要提交公司股东大会审议。

  六、审议关于全资子公司招商局重庆交通科研规划院有限公司为控股子公司招商局公路信息技术(重庆)有限公司请求银行归纳授信供给担保相关买卖的方案。

 梦见蛇缠身-招商局公路网络科技控股股份有限公司第二届董事会第一次会议抉择布告 赞同招商局重庆交通科研规划院有限公司为其控股子公司招商局公路信息技术(重庆)有限公司(以下简称“招商路信”)向我国工商银行重庆南岸支行请求的人民币5,000万元归纳授信供给连带责任确保担保,授信期限1年,担保期限为主合同项下债款实行期限届满之次日起两年。一起,向我国银行重庆南岸支行请求的人民币5,000万元归纳授信供给连带责任确保担保,授信期限1年,担保期限为主合同项下债款实行期限届满之日起两年。

  该方案详细详情请拜见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研规划院有限公司为其控股子公司招商局公路信息技术(重庆)有限公司请求归纳授信供给担保的相关买卖布告》。

  招商局立异出资办理有限责任公司(以下简称“招商创投”)旗下的深圳市招商局立异出资基金办理中心(有限合伙)持有招商路信的40%股权。招商创投与公司的实践操控人均为招商局集团,依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》规矩,本次买卖构成相关买卖,相关董事王秀峰先生、刘昌松先生、粟健先生、李钟汉先生、王福敏先生逃避表决。

  表决成果:7名董事赞同,0名董事对立,0名董事放弃。(5名相关董事逃避表决)

  独立董事对此方案宣布了独立董事事前认可定见和独立董事定见。

  该方案需要提交公司股东大会审议,相关股东对此项方案逃避表决。

  招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

  二〇一九年七月三十一日

  附件:高档办理人员简历

  刘昌松:男,43岁。结业于英国CRANFIELD大学,获工商办理专业硕士学位。现任招商公路董事、总司理。曾任招商局集团有限公司工作厅副主任、董事会工作室副主任、保密工作室副主任、物流梦见蛇缠身-招商局公路网络科技控股股份有限公司第二届董事会第一次会议抉择布告航运工作部副部长;我国外运长航集团有限公司党委委员、副总司理、董事会秘书兼任董事会工作室主任;我国对外贸易运送集团总公司董事会秘书,兼任董事会工作室主任;中外运物流出资控股有限公司副总司理。

  韩道均:男,57岁。成果优异的高档工程师,享用国务院政府特殊补贴专家,结业于东南大学,获交通运送工程专业硕士学位。现任招商公路常务副总司理,兼任招交信董事、山东高速副董事长、五洲交通副董事长、重庆成渝副董事长、我国公路学会副秘书长;曾任招商交科院副院长、总司理(院长)、重庆市勘测规划协会副理事长、重庆市公路学会副理事长、交通部重庆公路科学研究所工程师,工程处/总工办处长、主任、副所长、西藏公路规划勘测规划院第三测量队队长。

  吴新华:男,52岁。结业于我国人民大学,获国民经济办理学士学位。现任招商公路副总司理、董事会秘书,兼任行云数聚监事会主席、招商新智董事、招交信董事、总司理,路宇公司董事长、总司理,央广交通传媒有限责任公司董事长、福建高速副董事长、宁沪高速董事;曾任招商亚太COO、招商局华建公路出资有限公司副总司理、招商证券出资银行总部总司理(上海)、天同证券有限责任公司出资银行总部总司理、山东证券南边业务总部总司理、中信证券股份有限公司深圳办理总部副总司理、招商局蛇口工业区南边玻璃股份有限公司证券部副司理、河南省体制改革委员会归纳部职工。

  刘先福:男,55岁。高档管帐师,结业于长沙交通学院,获财会专业学士学位。现任招商公路财务总监,兼任路宇公司董事、楚天高速副董事长、吉林高梦见蛇缠身-招商局公路网络科技控股股份有限公司第二届董事会第一次会议抉择布告速副董事长、广靖锡澄副董事长、浙江甬台温董事、沪渝公司监事、渝黔公司监事、重庆成渝监事、招商局公路科技(深圳)有限公司、招商局公路科技(北京)有限公司董事;曾任招商局华建公路出资有限公司财务总监、招商局集团财务部主任、华建中心方案财务部司理、交通部东北高速股份有限公司筹备组组员、审计署驻交通部审计局基建工作处副处长、当地交通处处长。

  陈元钧:男,58岁。高档经济师,结业于美国中心城大学,获工商办理硕士学位。现任招商公路副总司理,兼任招商亚太副总司理、招商局公路科技(深圳)有限公司副总司理、招商局公路科技(北京)有限公司总司理、浙江甬台温董事、江苏扬子大桥股份有限公司副董事长、深高速董事、上三高速董事;曾任招商局亚太交通基建办理(深圳)有限公司总司理、招商局华建公路出资有限公司副总司理、招商局世界有限公司国内项目部副总司理、招商局集团企业部副主任、交通部秦皇岛港务局企业办理工作室副科长。

  杨旭东:男,46岁。高档工程师,结业于长安大学公路学院路面工程专业,获博士学位。现任招商公路副总司理,兼任广西华通、桂梧、桂兴、桂林港建高速公路有限公司董事长,鄂东大桥董事,五洲交通董事、皖通高速董事、山西实业董事;曾任广西柳桂高速公路运营有限责任公司党委书记、副董事长、总司理,广西华通、桂梧、桂兴、桂林港建高速公路有限公司党委书记、总司理。

  经公司2019年第2次暂时股东大会同意,刘昌松先生被颁布公司股票期权51.78万份,韩道均先生被颁布公司股票期权51.02万份,吴新华先生、刘先福先生、陈元钧先生、杨旭东先生分别被颁布公司股票期权34.53万份。

  刘昌松先生、韩道均先生、吴新华先生、刘先福先生、陈元钧先生、杨旭东先生均未曾受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒,不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察的景象,与公司控股股东及实践操控人招商局集团有限公司不存在相相联系,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高档办理人员亦不存在相相联系,不是失期被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得提名为公司高档办理人员的景象,契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及其他相关规矩等要求的任职资历

  吴新华先生除满意上述任职规矩外,亦契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司董事会秘书及证券业务代表资历办理办法》等规矩的担任董事会秘书职务的条件和要求,已取得深圳证券买卖所颁布的《董事会秘书资历证书》。

(责任编辑:DF515)